近日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機(jī)關(guān)懲治洗錢(qián)犯罪典型案例，其中包括一件涉腐洗錢(qián)案件。2020年12月22日，黑龍江省大箐山縣人民法院以受賄罪判處馬某益有期徒刑十年，并處罰金五十萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處馬某益有期徒刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金六十萬(wàn)元。馬某益未上訴，該判決已生效。

2020年，黑龍江省伊春市監(jiān)委在對(duì)國(guó)家監(jiān)委指定管轄的中國(guó)石油廣東石化分公司商務(wù)部主任馬某軍嚴(yán)重違紀(jì)違法案調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，馬某軍在利用職務(wù)便利收受賄賂過(guò)程中，多次安排其弟馬某益與行賄人接觸，由馬某益代收部分行賄款，馬某益還多次使用本人銀行賬戶接收馬某軍轉(zhuǎn)入的受賄所得用于投資經(jīng)營(yíng)，存在洗錢(qián)嫌疑。

專案組立即開(kāi)展“一案雙查”，啟動(dòng)反洗錢(qián)聯(lián)合響應(yīng)機(jī)制，與人民銀行、公安、檢察院等部門(mén)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，尋求涉嫌洗錢(qián)犯罪情報(bào)共享，依規(guī)依法對(duì)馬某益銀行賬戶、股票賬戶、理財(cái)賬戶進(jìn)行梳理分析。經(jīng)查，2004年至2015年，馬某益多次接受馬某軍給予受賄款共計(jì)人民幣109萬(wàn)元、美金8萬(wàn)元，并用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)和投資理財(cái)產(chǎn)品，其行為已涉嫌洗錢(qián)罪。

“洗錢(qián)行為與職務(wù)犯罪事實(shí)緊密相連、前后相承，監(jiān)察機(jī)關(guān)負(fù)有調(diào)查贓款贓物去向的責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)調(diào)查洗錢(qián)行為才能全面履行其調(diào)查、處置職能。”據(jù)專案組工作人員李吉成介紹，根據(jù)監(jiān)察法第三十四條的規(guī)定，專案組加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，將職務(wù)犯罪事實(shí)與自洗錢(qián)事實(shí)進(jìn)行并案調(diào)查。

與此同時(shí)，伊春市監(jiān)委提前會(huì)商檢察機(jī)關(guān)解決事實(shí)認(rèn)定、證據(jù)收集、刑事政策等問(wèn)題，將被告人馬某益犯受賄罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪變更起訴為受賄罪、洗錢(qián)罪，實(shí)現(xiàn)對(duì)涉腐洗錢(qián)行為同步查處、同步審查起訴、同步審判。一審宣判后，馬某益當(dāng)庭表示認(rèn)罪。

當(dāng)前，打擊治理洗錢(qián)違法犯罪形勢(shì)依然嚴(yán)峻。今年年初，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)等11部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)。

根據(jù)“天網(wǎng)2022”行動(dòng)統(tǒng)一部署，中國(guó)人民銀行會(huì)同公安部開(kāi)展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢(qián)莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，既持續(xù)打擊通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)行為，又重視打擊近年出現(xiàn)的通過(guò)虛擬貨幣等方式洗錢(qián)行為。

各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》精神，用好洗錢(qián)罪相關(guān)條款，既調(diào)查貪腐犯罪行為，又會(huì)同公安機(jī)關(guān)調(diào)查其中存在的洗錢(qián)犯罪行為，不斷加大對(duì)涉腐洗錢(qián)行為的打擊和懲處力度。

近年來(lái)，已有外逃涉腐洗錢(qián)犯罪嫌疑人邱堂善，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢(qián)犯罪嫌疑人范繼萍等多名涉嫌洗錢(qián)犯罪的外逃人員相繼歸案。

（來(lái)自黑龍江省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站）